Maharashtra News 13 ठिकानों पर ED की छापेमारी, लगभग 40 किलो गोल्ड और एक करोड़ से अधिक कैश जब्त

रिपोर्टर गुलजार शेख मुंबई महाराष्ट्र

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने 17 अगस्त (गुरुवार) को राज्य के जलगांव, नासिक और ठाणे में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ED ने लगभग 40 किलो सोना और 1.11 करोड़ कैश और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। यह मामला लोन धोखाधड़ी की मनी लॉन्ड्रिंग का है। ED की यह छापेमारी राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, आर एल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटर ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी, मनीष ईश्वरलाल जैन लालवानी, पुष्पा देवी और नीतिका मनीष जैन के ठिकानों जुड़ी थी।

ईडी ने राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, आर एल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मनराज ज्वैलर्स द्वारा किए गए ऋण धोखाधड़ी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में जलगांव, नासिक और ठाणे में 13 परिसरों पर 17.08 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ED ने अपने आधिकारिक बयान में कहा,’ “ED ने राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, आर एल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटर ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी, मनीष ईश्वरलाल जैन लालवानी, पुष्पा देवी और नीतिका मनीष जैन द्वारा किए गए लोन धोखाधड़ी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 17 अगस्त को जलगांव, नासिक और ठाणे में 13 परिसरों पर PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। ”

ED ने कहा, “तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, 24.7 करोड़ रुपये मूल्य के 39.33 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण और 1.11 करोड़ रुपये की नकद राशि मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है।